ANCONA – Il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza ha presentato il consuntivo dell’attività svolta nel 2016. Per quanto riguarda la lotta alle frodi fiscali, all’economia sommersa e al gioco illegale sono state eseguite 645 indagini di polizia giudiziaria, 592 verifiche e 1.383 controlli fiscali per un totale di 454 persone denunciate responsabili di oltre 490 reati di natura tributaria (prevalentemente per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di documentazione contabile).
Le attività operative si sono avvalse dell’attività d’intelligence, del controllo economico del territorio e del fondamentale ausilio degli strumenti informatici e delle banche dati. Inoltre, sono stati individuati 78 casi di frodi Iva e 12 casi di evasione fiscale internazionale, per la maggior parte riferibili a soggetti con fittizia residenza all’estero e stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere. Sono stati scoperti 346 evasori totali, soggetti economici completamente sconosciuti al fisco operanti “in nero”. Di conseguenza, sono state sottoposte a sequestro a tutela della pretesa erariale, anche nella forma per equivalente, disponibilità patrimoniali e finanziarie per quasi 20 milioni di euro e sono state avanzate proposte in tal senso per oltre 142 milioni di euro.
Sono stati anche scoperti 496 lavoratori in nero e irregolari, “impiegati” in modo improprio da 83 datori di lavoro che ne hanno tratto indebiti vantaggi dal punto di vista retributivo e contributivo. Sono stati eseguiti circa 15.000 controlli sia in materia di scontrini e ricevute fiscali che di circolazione delle merci su strada. Nel settore delle imposte sulla produzione e sui consumi, invece, sono stati effettuati 177 interventi che hanno portato alla scoperta di 181 violazioni e al sequestro di circa 5.400 Kg di prodotti energetici (oli minerali agevolati e gpl). Per quanto riguarda gli illeciti doganali sono stati eseguiti 2.422 interventi riscontrando 107 violazioni. Sul versante della tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse l’azione si è concretizzata in 170 interventi, di cui 26 irregolari con la denuncia di 4 soggetti.
CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel contrasto delle frodi a carico del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, al termine di 196 interventi sono stati accertati circa 5 milioni di euro di contributi indebitamente percepiti o richiesti e 437 responsabili deferiti all’Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda la lotta ad ogni forma di spreco di denaro pubblico e alla corruzione, sono stati eseguiti 45 interventi che hanno permesso di segnalare alla Corte dei Conti danni erariali per quasi 73 milioni di euro a carico di 184 responsabili. Denunciate altresì 74 persone per vari reati contro la Pubblica Amministrazione (tra cui peculato, concussione, abuso d’ufficio e esercizio abusivo di una professione). Inoltre, sono stati controllati appalti pubblici per 32 milioni di euro, nell’ambito dei quali, con riferimento a procedure ammontanti a 28 milioni di euro, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla denuncia di 12 soggetti all’Autorità Giudiziaria. Nel settore della spesa sanitaria e per l’esenzione del ticket sanitario sono stati eseguiti 53 interventi con la denuncia di 9 soggetti. Attenta anche l’attività dedicata al settore delle prestazioni sociali agevolate con l’esecuzione di 117 controlli e percentuali di irregolarità pari al 46%.
CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA
In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti a sequestro beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 3,2 milioni di euro. Nell’ambito della tutela del mercato dei capitali è stato accertato il riciclaggio di somme di denaro per circa 22 milioni di euro con 37 persone denunciate. In relazione alla nuova fattispecie di autoriciclaggio sono stati denunciati 5 soggetti, per un importo superiore ai 6 milioni di euro. Sono state approfondite, poi, oltre 700 segnalazioni di operazioni sospette, formulate dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il contrasto all’usura, invece, si è sviluppato attraverso 9 interventi che hanno portato alla denuncia di 15 soggetti, di cui 3 tratti in arresto con il sequestro di oltre 600 mila euro. In materia di circolazione transfrontaliera di valori sono stati eseguiti 35 interventi accertando 46 violazioni ed intercettando valuta e titoli al portatore per oltre 600 mila euro. L’azione a tutela dei mercati finanziari, e precisamente in materia di reati fallimentari, societari, bancari e finanziari ha visto l’esecuzione di 93 interventi con la denuncia di 182 soggetti di cui 3 in stato di arresto.
CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
Nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti 295 interventi che hanno portato alla denuncia di 68 persone, di cui 41 tratte in arresto, e al sequestro di oltre 520 Kg di droga. Sequestrate oltre 7 tonnellate di tabacchi lavorati esteri con la denuncia di 11 soggetti, di cui 2 in stato di arresto. Per quanto riguarda il contrasto della produzione e distribuzione di prodotti contraffatti e/o pericolosi, sono stati effettuati 309 controlli, denunciate 257 persone e sequestrati oltre 3,6 milioni di prodotti, di cui 2,9 milioni per violazione della normativa sulla sicurezza. Nelle frodi del settore agroalimentare sono state sequestrate più di 6 tonnellate di prodotti scaduti, contraffatti o in violazione della normativa sul made in Italy.
TUTELA PATRIMONIO
Sono stati denunciati 17 soggetti e sequestrati quasi 2.500 tonnellate di rifiuti industriali stoccati su oltre 18.000 Mq di superficie tra immobili ed aree adibite a discariche abusive.
OPERAZIONI DI SOCCORSO E IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Anche le Fiamme Gialle marchigiane, unitamente alle altre Forze di Polizia, hanno prestato la propria opera di soccorso nelle zone terremotate, con il supporto anche del personale specializzato AT.P.I., addestrato a fronteggiare le situazioni di maggior rischio e pericolo. Saranno implementate tutte le attività a salvaguardia del corretto impiego delle risorse straordinarie che sono state e saranno predisposte sia per il contributo di autonoma sistemazione, sia per la fase della vera e propria ricostruzione. L’azione si focalizzerà alla repressione di eventuali speculazioni illecite nei canoni di locazione e al contrasto dei possibili rischi di infiltrazione della criminalità comune ed organizzata nelle future opere di recupero infrastrutturale.
A seguito del processo di riordino delle Forze di Polizia, è stata introdotta una novità. A decorrere dal 1° gennaio 2017 alla Guardia di Finanza è attribuito anche l’esercizio delle funzioni concernenti la specialità di sicurezza del mare per effetto del D.Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016 e, pertanto, il Corpo è oggi l’unica “forza di polizia sul mare” del Paese.