Sequestrati 16 chili di stupefacenti e 53mila euro. Nell’ultimo blitz impegnati i cinofili delle Fiamme Gialle di Fermo e il “cash-dog” della Compagnia di Ancona: fermato un 36enne albanese, fulcro del sodalizio dedito allo spaccio in provincia
Fra i venti indagati, per lo più giovani originari dell’est Europa che avevano strumentalmente attivato partite Iva per ditte edili, falsamente attestando di aver compiuto lavori che davano diritto ai crediti di imposta, anche residenti in provincia di Pesaro Urbino
Un meccanismo fraudolento e l’utilizzo di una società “cartiera” consentivano di commercializzare autovetture usate, provenienti dall’estero, a prezzi particolarmente concorrenziali e in evasione dell’imposta
L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle di Gorgonzola, ha svelato un’organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi
Attività congiunta da parte di Guardia di Finanza, Carabinieri e Carabinieri Forestali, sotto la lente una ditta individuale operante nel commercio di autovetture usate a Porto Recanati
Nei controlli della Guardia di Finanza sono incappati un diciottenne a piazza Ugo Bassi e un ragazzo al casello della A14. A Posatora fermato un immigrato irregolare e senza fissa dimora
In azione la Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli: il materiale, di origine cinese, su un autoarticolato di nazionalità ellenica appena sbarcato dalla motonave proveniente dalla Grecia e destinato ad una società del centro Italia
Sequestrati, presso un ipermercato, circa 200 articoli, tra costumi, accessori e maschere di Carnevale, sprovvisti della marcatura “CE”
Nell’indagine di Finanza e Procura di Ancona una società con apparente sede a Londra, sede secondaria a Roma e unità operative in Marche e Lazio. Utilizzato lo “schema Ponzi”: a ripagare gli ignari investitori in realtà i fondi raccolti dai nuovi clienti
Undici le persone nei guasi, controlli e sequestri estesi anche a Falconara, Ancona e Jesi. Ecco i dettagli dell’operazione delle fiamme gialle
Le indagini delle Fiamme Gialle di Treviso hanno accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti sull’intero territorio nazionale
Sequestrati oltre 2.600 articoli di moda, denunciati i quattro titolari delle attività. Tra i marchi contraffatti Gucci, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent
Le cifre mancanti all’appello dei risparmiatori ammonterebbero a milioni di euro, con un filo rosso che sembrerebbe condurre alla donna. Indagini in corso
Gli oggetti degli illeciti il più delle volte erano abilmente occultati nei bagagli passeggeri principalmente provenienti dall’Albania
L’indagine ha interessato 33 imprese operanti nel «distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento» anche fuori provincia. Le società indagate, nella maggioranza dei casi accertati, accomunate da un breve se non brevissimo ciclo di vita
I finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima hanno accertato che ad ogni erogazione veniva rilasciata una quantità di carburante inferiore rispetto a quella contabilizzata sulla colonnina e pagata dal consumatore
La Corte Suprema ha annullato il verdetto di condanna emesso nel 2021 a carico dell’ex vice presidente dell’Assemblea legislativa Giacomo Bugaro e dell’ex presidente della Regione Gian Mario Spacca
Operazione “Country Workers” dei finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona sotto l’egida della Procura della Repubblica di Fermo. Denunciate nove aziende e 12 persone
Il punto di partenza era stata una coppia domiciliata a Osimo, i capi di abbigliamento avrebbero fruttato oltre quattro milioni e mezzo di euro. L’attività delle Fiamme Gialle si era sviluppata nelle Marche e in altre regioni d’Italia
In carcere un amministratore di condominio e un imprenditore edile; ai domiciliari il direttore lavori. Misura interdittiva per il collaudatore
Era stata messa in piedi una vera e propria stazione di servizio ambulante. Il carico intercettato dalla Guardia di Finanza
Individuato dai controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli un cittadino italiano, con la collaborazione della security e l’utilizzo del radiogeno messo a disposizione all’Autorità di Sistema Portuale
Le misure disposte con sentenze irrevocabili di condanna, emesse dalla Corte di Appello e confermate definitivamente dalla Cassazione, per reati fiscali: emissione e utilizzo di fatture false e omesso versamento di ritenute e di IVA
Componenti lo stesso nucleo familiare, in tre diverse occasioni avevano esibito e speso alcune banconote da 500 euro, risultate false. Emittente, un cambiavalute con sede in Medio Oriente
La donna è stata ritrovata in Piazza d’Armi durante un servizio straordinario di controllo del territorio
L’intesa pone le basi per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle cospicue risorse
Sugli scaffali articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti butilfenil metilpropionale
La Guardia di Finanza ha quantificato un’evasione del fatturato di circa 250mila euro. L’imputato ha chiesto la rinuncia al dibattimento ottenendo sconto di pena e riduzione dei tempi del processo: 8 mesi di reclusione e confisca di beni fino a 40mila euro
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asur ha provveduto all’immediata adozione di specifiche misure restrittive al fine del ripristino delle condizioni per la sicurezza imponendo la sospensione immediata dell’attività produttiva
Le due vetture sono state notate fra le automobili di pregio caricate su una bisarca. Per gli attuali intestatari, che stavano tentando di portarle fuori dalla UE, denunce per riciclaggio e possesso di documentazione falsa
Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso cinque esercizi gestiti da cittadini cinesi, denunciati 7 responsabili e posti sotto sequestro oltre 830mila articoli stoccati illecitamente
Nel mirino una società operante nel settore calzaturiero con sede dichiarata ad Hong Kong
Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle. In tre denunciati per violazione al Testo Unico delle Accise, sequestro anche per la cisterna e tre autovetture
I Finanzieri di Macerata hanno denunciato il titolare di una ditta esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento per aver ottenuto attraverso false dichiarazioni un contributo a fondo perduto legato all’emergenza Covid
L’Alto Ufficiale ha partecipato ad un briefing di lavoro durante il quale sono state illustrate, a cura del Comandante Provinciale, la situazione socio-economica del territorio anconetanoe le principali attività operative in corso
Un’impresa aveva occultato redditi per oltre 870mila euro fra 2016 e 2019, una società di trasporti aveva omesso di dichiarare 240mila euro nel 2018 e 2019