Notizie su guardia di finanza

L’operazione Easy Slot condotta dalla Guardia di finanza di Pesaro ha portato al sequestro di 1,2 milioni di euro

I controlli sono stati effettuati nei quartieri Piano e Baraccola. Sanzioni anche per un esercizio commerciale per non aver emesso scontrini fiscali

L’attività di controllo nell’area del Comune Monte Vidon Corrado è scattata in seguito ad un un volo di ricognizione da parte di un elicottero. Denunciato il proprietario della ditta

Il protocollo prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza

Gli studenti di alcuni istituti secondari di istruzione superiore di Ancona e San Benedetto del Tronto sono saliti a bordo dei mezzi. Obiettivo dell’iniziativa stimolare la cultura della legalità tra i ragazzi

La Guardia di Finanza ha confiscato 9 fabbricati, 44 terreni, 6 società e crediti del superbonus. Proprietà anche nel pesarese

Operazione antidroga dei finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche in un bar. Fermati e controllati quattro tunisini

Sequestrati 16 chili di stupefacenti e 53mila euro. Nell’ultimo blitz impegnati i cinofili delle Fiamme Gialle di Fermo e il “cash-dog” della Compagnia di Ancona: fermato un 36enne albanese, fulcro del sodalizio dedito allo spaccio in provincia

Fra i venti indagati, per lo più giovani originari dell’est Europa che avevano strumentalmente attivato partite Iva per ditte edili, falsamente attestando di aver compiuto lavori che davano diritto ai crediti di imposta, anche residenti in provincia di Pesaro Urbino

Un meccanismo fraudolento e l’utilizzo di una società “cartiera” consentivano di commercializzare autovetture usate, provenienti dall’estero, a prezzi particolarmente concorrenziali e in evasione dell’imposta

L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle di Gorgonzola, ha svelato un’organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi

Attività congiunta da parte di Guardia di Finanza, Carabinieri e Carabinieri Forestali, sotto la lente una ditta individuale operante nel commercio di autovetture usate a Porto Recanati

Nei controlli della Guardia di Finanza sono incappati un diciottenne a piazza Ugo Bassi e un ragazzo al casello della A14. A Posatora fermato un immigrato irregolare e senza fissa dimora

In azione la Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli: il materiale, di origine cinese, su un autoarticolato di nazionalità ellenica appena sbarcato dalla motonave proveniente dalla Grecia e destinato ad una società del centro Italia

Sequestrati, presso un ipermercato, circa 200 articoli, tra costumi, accessori e maschere di Carnevale, sprovvisti della marcatura “CE”

Nell’indagine di Finanza e Procura di Ancona una società con apparente sede a Londra, sede secondaria a Roma e unità operative in Marche e Lazio. Utilizzato lo “schema Ponzi”: a ripagare gli ignari investitori in realtà i fondi raccolti dai nuovi clienti

Undici le persone nei guasi, controlli e sequestri estesi anche a Falconara, Ancona e Jesi. Ecco i dettagli dell’operazione delle fiamme gialle

Le indagini delle Fiamme Gialle di Treviso hanno accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti sull’intero territorio nazionale

Sequestrati oltre 2.600 articoli di moda, denunciati i quattro titolari delle attività. Tra i marchi contraffatti Gucci, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent

Le cifre mancanti all’appello dei risparmiatori ammonterebbero a milioni di euro, con un filo rosso che sembrerebbe condurre alla donna. Indagini in corso

Gli oggetti degli illeciti il più delle volte erano abilmente occultati nei bagagli passeggeri principalmente provenienti dall’Albania

L’indagine ha interessato 33 imprese operanti nel «distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento» anche fuori provincia. Le società indagate, nella maggioranza dei casi accertati, accomunate da un breve se non brevissimo ciclo di vita

I finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima hanno accertato che ad ogni erogazione veniva rilasciata una quantità di carburante inferiore rispetto a quella contabilizzata sulla colonnina e pagata dal consumatore

La Corte Suprema ha annullato il verdetto di condanna emesso nel 2021 a carico dell’ex vice presidente dell’Assemblea legislativa Giacomo Bugaro e dell’ex presidente della Regione Gian Mario Spacca

Operazione “Country Workers” dei finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona sotto l’egida della Procura della Repubblica di Fermo. Denunciate nove aziende e 12 persone

Il punto di partenza era stata una coppia domiciliata a Osimo, i capi di abbigliamento avrebbero fruttato oltre quattro milioni e mezzo di euro. L’attività delle Fiamme Gialle si era sviluppata nelle Marche e in altre regioni d’Italia

In carcere un amministratore di condominio e un imprenditore edile; ai domiciliari il direttore lavori. Misura interdittiva per il collaudatore

Era stata messa in piedi una vera e propria stazione di servizio ambulante. Il carico intercettato dalla Guardia di Finanza

Individuato dai controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli un cittadino italiano, con la collaborazione della security e l’utilizzo del radiogeno messo a disposizione all’Autorità di Sistema Portuale

Le misure disposte con sentenze irrevocabili di condanna, emesse dalla Corte di Appello e confermate definitivamente dalla Cassazione, per reati fiscali: emissione e utilizzo di fatture false e omesso versamento di ritenute e di IVA

Componenti lo stesso nucleo familiare, in tre diverse occasioni avevano esibito e speso alcune banconote da 500 euro, risultate false. Emittente, un cambiavalute con sede in Medio Oriente

La donna è stata ritrovata in Piazza d’Armi durante un servizio straordinario di controllo del territorio

L’intesa pone le basi per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle cospicue risorse

Sugli scaffali articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti butilfenil metilpropionale

La Guardia di Finanza ha quantificato un’evasione del fatturato di circa 250mila euro. L’imputato ha chiesto la rinuncia al dibattimento ottenendo sconto di pena e riduzione dei tempi del processo: 8 mesi di reclusione e confisca di beni fino a 40mila euro

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asur ha provveduto all’immediata adozione di specifiche misure restrittive al fine del ripristino delle condizioni per la sicurezza imponendo la sospensione immediata dell’attività produttiva