Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Nove misure cautelari personali, sequestri per oltre 116 milioni
In tutto, nelle indagini condotte dalla Finanza, sono finite nei guai sei persone: gli altri quattro restano a piede libero
I ragazzi si sono adoperati, procurandosi delle bottiglie di plastica e dipingendole con tempere ecologiche
È il frutto delle perquisizioni disposte dalla autorità giudiziaria di Ancona e eseguite dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dai loro colleghi sul territorio
La guardia di finanza ha portato a termine l’operazione. Per due coniugi e altri professionisti sequestro da 2 milioni, 8 gli indagati per frode e riciclaggio
Il procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, ai saluti prima di recarsi alla Procura di Perugia, ha evidenziato come occorra mantenere alta l’attenzione in vista dell’arrivo delle risorse per la ricostruzione post sisma e del Recovery Fund
Il blitz è scattato alle prime ore dell’alba e ha visto impiegati 100 militari, il nucleo Cinofili di Pesaro e l’elicottero del 5° Nec di Pescara
Il rapporto semestrale della Dia evidenzia «la presenza di gruppi legati ad ‘ndrangheta e camorra». Hanno comprato terreni e beni immobili. Ecco la vicenda
Secondo uno studio del Cerved, analizzato da Studia Iuris, sarebbero a rischio il 31% degli alberghi e il 26% dei locali. E questo per le difficoltà finanziarie effetto delle restrizioni
Il procuratore generale, a margine dell’inaugurazione, ha spiegato che la regione è ambita alle associazioni mafiose per l’elevato numero di risparmi
Una rapina prontamente risolta con un arresto, riciclaggio di denaro con eco nazionale e contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti
Gli agenti del commissariato senigalliese ricostruiscono la vicenda che ha visto vittima una donna della Valmisa: il veicolo acquistato era stato venduto illecitamente a un concessionario in Germania
I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei membri di una associazione a delinquere accusati di bancarotta e altri reati fiscali
Assieme a banche, camera di commercio e forze dell’ordine l’obiettivo è quello di intercettare eventuali movimenti di denaro sospetti e infiltrazioni della criminalità organizzata
Il 28enne anconetano era già finito in manette nel 2016 per una serie di furti ai danni di vetture in sosta. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Ancona Brecce Bianche
Multato di 6 mila euro per avere incassato un assegno della suocera ma senza la dicitura “Non Trasferibile”. L’ingegnere Mancini si è rivolto all’associazione consumatori che ha richiesto l’annullamento dell’istanza
Ingente sequestro delle Fiamme Gialle. È il risultato delle indagini iniziate nel 2016 da parte del Nucleo di Polizia Tributaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona
L’onorevole democrat, invitata dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, ha incontrato a Palazzo delle Marche i Presidenti dei Gruppi consiliari per parlare di legalità
Sono sei le persone denunciate per furto in abitazione e riciclaggio. Lo scorso 19 settembre erano stati trafugati monili in oro e circa 30 orologi in una villa a poca distanza dal lungomare Marconi a Senigallia
Vi perdete tutto? La vostra casa è piena di cianfrusaglie impolverate? Allora il decluttering è quello che fa per voi! Seguite i nostri consigli per una casa più spaziosa
La Guardia di Finanza di Ancona ha denunciato una jesina di 55 anni per i reati di appropriazione indebita e auto-riciclaggio, commessi dal 2008 al 2015, quando era direttrice di un ufficio postale di Cerreto D’Esi